Наскоро откритият документ на DEA от файловете на Epstein повдига въпроса: Дали Епщайн е улеснявал трафика на наркотици?
Джефри Епщайн е бил обект на неразкрито до момента следствие на Агенцията за битка с опиатите на Съединени американски щати – следствие, траяло повече от пет години, ориентирано против него и 14 други лица за подозрителни парични преводи, евентуално свързани с противозаконни опиати, неотдавна разкрит документ в Досиетата на Epstein на Министерството на правораздаването разкриват.
„ Докладът на DEA демонстрира, че горепосочените лица вземат участие в нелегитимни електронни преводи, които са свързани с противозаконни опиати и/или проституция, осъществявани на Вирджинските острови на Съединени американски щати и Ню Йорк “, се споделя в документа от 2015 година редактиран, скривайки имената на 14-те други цели и огромна част от значителните детайлности към следствието.
Документът наподобява произтича от искане, отправено от DEA до Центъра за обединение на оперативните групи за битка с проведената престъпност и опиатите във Вирджиния, търсейки информация от други организации, свързани с Епщайн и другите цели, като част от деен случай. Специалната група е основана от епохата на Рейгън за битка с повишаването на трафика на кокаин, а Fusion Center беше открит през 2009 година като център за продан на разследваща информация сред федералните правоприлагащи организации.
За да може DEA да отвори случая, би трябвало да има връзка с опиати, сподели източник от правоприлагащите органи пред CBS News, добавяйки, че настояването до Fusion Center демонстрира, че въпросът е част от „ доста “ следствие, а не рутинно питане за информация.
Документът включва номер на делото от DEA и показва датата на отваряне на случая като 17 декември 2010 година в Ню Йорк. Отбелязва се, че въпросът е „ провесен правосъден развой “, което демонстрира, че следствието е останало интензивно все още на правене на бележката 5 години по-късно. Един източник от правоприлагащите органи сподели на CBS News, че това означение допуска, че следователите може да са чакали утвърждение от съда за заповеди за обиск или други правни дейности.
Друг източник от правоприлагащите органи сподели, че това евентуално значи, че е осъществен арест на някой, обвързван със случая. CBS News не можа да удостовери това, защото имената на други цели бяха редактирани от документа.
Друг случай, стартират през 2018 година от прокуратурата на Съединени американски щати за Южния окръг на Ню Йорк, в последна сметка приземи Епщайн във федерален затвор в Долен Манхатън, откакто беше задържан през юли 2019 година по обвинявания в полов трафик.
Източници, забъркани в този случай, споделиха на CBS News, че прокурорите не са знаели за по-ранното следствие на DEA.
Епщайн чакаше правосъден развой по делото за полов трафик, когато умря зад решетките през август 2019 година Смъртта му беше избрана като самоубийство.
Финансови транзакции и други следствия
Документът на DEA също разкрива съществуването на други незнайни до момента следствия с някаква връзка с Епщайн. Те включват следствие на ICE в Уест Палм Бийч, стартирано през 2006 година и затворено през 2008 г.; следствие на ICE в Лас Вегас, почнало през 2009 година и посочено като „ предстоящо/27.01.2010 г.; “ следствие на ICE в Париж, почнало през юни 2013 година и затворено месеци по-късно, озаглавено Operation Angel Watch; и следствие на ФБР, почнало през 2006 година, което към момента е интензивно през 2015 г.
Документът също по този начин изброява предходни контакти с правоприлагащите органи и разпознава банкови сметки, свързани с Епщайн, в това число сметки в Швейцария, Франция, Каймановите острови и Ню Йорк.
В него са разказани почти 50 милиона $ подозрителни банкови преводи от 2010-2015 година, макар че имената на лицата свързани с тези транзакции, са редактирани. DOJ наподобява инцидентно е пропуснало да редактира името на полски фешън модел, който е разпознат по отношение на почти 2 милиона $ в прехвърляния и е посочен като цел на следствието.
Имейлите сред тази жена и Епщайн бяха включени в известието, което демонстрира, че те са имали персонални връзки. CBS News не разпознава дамата по искане на нейния юрист, който сподели, че тя е оживяла от Епщайн. Адвокатът й не отговори на запитвания дали е знаела, че е цел на DEA.
Бележката също по този начин изброява няколко бизнеса, свързани с Епщайн, които са били обект на инспекция в предишното. Една от тези компании беше редактирана, другите две са SLK Designs LLC и Hyperion Air. Hyperion Air беше употребена от Епщайн като холдингова компания за неговите самолети, а SLK Designs беше ръководена от две дами, които бяха включени в по този начин нареченото „ сладко “ съглашение за ненаказателно гонене на Епщайн от 2008 година с федералното държавно управление и посочени като евентуални съзаговорници.
Документите демонстрират, че тези компании са основани и следени от юриста на Епщайн Дарън Индийк.
CBS News се свърза с юрист на Indyke и не получи отговор. В предходно изказване неговият юрист Даниел Уайнър сподели пред CBS News, че юристът „ не е общувал с господин Епщайн и … отхвърли като изрично погрешно всяко съмнение, че те умишлено са улеснявали или подпомагали господин Епщайн в неговото полово принуждение или трафик на дами, или че са били наясно с дейностите на господин Епщайн, до момента в който са предоставяли правни и счетоводни услуги на господин Епщайн. “ Той добави, че нито един арбитър или съд не е открил, че юристите на Епщайн са направили каквото и да е нарушаване.
Sen. Рон Уайдън, демократ от Орегон, който организира следствието на Епщайн като почитан член на финансовата комисия на Сената, сподели пред CBS News, че следенето на парите е от основно значение за научаването на повече за закононарушенията на Епщайн..
„ Изглежда, че Епщайн е бил забъркан в незаконна активност, която надвишава педофилията и половия трафик, което прави още по-възмутително, че Пам Бонди седи върху няколко милиона непубликувани файла. “ Уайдън сподели.
Нито DEA, нито DOJ дадоха отговор на настояванията на CBS News за повече информация или коментар.
